У той час як звинувачення на адресу Binance, найбільшої у світі криптовалютної біржі, у переказі понад 1 мільярд доларів на пов'язані з Іраном гаманці продовжують домінувати в заголовках новин, засновник компанії Чанпенг Чжао (CZ) виступив із заявою з цього приводу.
Відповідно до звіту Fortune, заснованого на вивченому внутрішньому листуванні та анонімних джерелах, деякі аудитори з відділу з дотримання нормативних вимог Binance нібито виявили докази того, що понад 1 мільярд доларів могли бути переведені фізичним та юридичним особам, пов'язаним з Іраном, у період з березня 2024 року до серпня 2012 року.
У звіті стверджується, що ці транзакції здійснювалися за допомогою перекладів Tether (USDT) у мережі Tron. Це може бути потенційним порушенням законів США про санкції.
У звіті також зазначалося, що деяких співробітників відділу з дотримання нормативних вимог, які нібито виявили ці звинувачення за допомогою внутрішніх звітів, було звільнено.
Новини на цю тему Увага: експерти попереджають про біткоїна! «Якщо ціна впаде нижче за цей рівень, відбудеться ланцюгова реакція обвалу»
Колишній генеральний директор Binance, CZ заявив у соціальних мережах, що в новинах містяться внутрішні протиріччя. CZ сказав: “Я не знаю подробиць або хто був замішаний, але коли я читав новини, вони здалися мені суперечливими”. Він також припустив, що можлива інша версія подій, прокоментувавши: “Якщо це правда, можливо, їх звільнили, тому що вони не змогли це зупинити?”
ЧЗ, нагадавши, що він більше не бере активної участі у роботі Binance, заявив, що будучи колишнім генеральним директором, він ділився тим, що знав про діяльність компанії. Чжао стверджував, що компанія перевіряла кожну транзакцію за допомогою безлічі сторонніх інструментів боротьби з відмиванням грошей (AML), які також використовуються правоохоронними органами.
«Якби це було правдою, ті самі сторонні інструменти не змогли б це виявити», — сказав Сі-Зі, стверджуючи, що негативне сприйняття може формуватися за допомогою новин, заснованих на анонімних джерелах. “Ви можете створити негативний наратив про що завгодно, поговоривши з анонімними джерелами, яким платять за поширення невдоволення або FUD (страху, невпевненості, сумнівів)”, – заявив він.
*Це не інвестиційна рекомендація.