Згідно із заявою CEO Binance Річарда Тенга, опублікованої у відповідь на повідомлення про зв'язки з Іраном, біржа не порушувала жодних міжнародних чи американських норм.
Аргументи захисту
Глава Binance Річард Тенг підкреслив, що програма комплаєнсу на платформі зараз «ефективна як ніколи» і спростував інформацію про звільнення співробітників через побоювання з приводу дотримання правил.
«Жоден фахівець не залишив компанію через скарги на прозорість операцій», — підкреслив він.
Тенг навів технічні докази чистоти транзакцій, посилаючись на звіт біржі.
Він заявив, що між будь-якою адресою Binance і кінцевим одержувачем знаходилося як мінімум три проміжні гаманці, які не мали відношення до платформи.
Це означає, що кошти не спрямовувалися безпосередньо під санкційним іранським організаціям. За словами Тенга, біржа вже завершила внутрішнє розслідування, заблокувала підозрілі рахунки та передала всі дані правоохоронним органам.
Справа Мін'юсту США
Ситуація розжарилася після публікації у Wall Street Journal 11 березня про те, що Міністерство юстиції США (DOJ) нібито розпочало перевірку платформи щодо використання її потужностей владою Ірану для обходу обмежень.
Повідомлялося, що слідчі вже проводять допити свідків та збирають докази у справі про підозрілі переклади.
Реакція біржі виявилася негайною. Binance подала судовий позов проти WSJ, звинувативши видання у розповсюдженні неправдивої інформації.
Юристи компанії наполягають, що видання навмисно спотворило факти про причини звільнення частини керівництва комплаєнс-відділу. У компанії впевнені, що такі вкидання шкодять стабільності ринку та репутації бренду.