Південнокорейська криптобіржа Bithumb отримала попереднє повідомлення про санкції, які можуть призвести до часткового припинення діяльності на шість місяців, повідомляють місцеві ЗМІ.
Повідомлення надійшло від підрозділу фінансової розвідки Комісії з фінансових послуг (FIU), який відповідає за контроль за дотриманням вимог щодо боротьби з відмиванням грошей для криптокомпаній в рамках Закону про подання та використання інформації про фінансові операції певного типу.
Регулятори заявили, що Bithumb продовжувала проводити операції із закордонними компаніями, які працюють із віртуальними активами, які не були зареєстровані в Південній Кореї, і не виконувала належним чином процедури «знай свого клієнта». FIU запропонувала ввести часткове припинення діяльності на шість місяців і застосувати дисциплінарні заходи щодо глави біржі.
Обмеження поширюватиметься лише на переклади віртуальних активів новими користувачами. Діючі клієнти, як і раніше, зможуть вносити та виводити південнокорейські вони та криптовалюти, а також торгувати на платформі, йдеться у повідомленні.
Рішення рішення поки що не остаточне і може змінитися під час перевірки. FIU планує провести засідання Комітету з розгляду санкцій наприкінці поточного місяця, щоб винести остаточне рішення щодо міри покарання.
Цей випадок трапився на тлі посилення контролю південнокорейських регуляторів над платформами цифрових активів. Минулого року FIU ввела часткове призупинення на три місяці і наклала штраф у розмірі 35,2 млрд он ($23,65 млн) на компанію Dunamu – оператора Upbit – за аналогічні порушення вимог відповідності. Korbit отримала аналогічний штраф у розмірі 2,73 млрд он і інституційне попередження.
Заснована в 2014 році, Bithumb – одна з найбільших бірж Південної Кореї, яка посідає друге місце за обсягом внутрішніх торгів після Upbit, згідно з даними CoinGecko. Разом із Coinone та Korbit ці платформи забезпечують основну частину обсягів торгів криптовалютами на зареєстрованих у країні біржах.
Санкції пролунали після того, як минулого місяця Bithumb помилково розподілила серед користувачів біткоїни на мільярди доларів, що змусило фінансовий наглядовий орган країни посилити контроль за криптовалютними ринками.