Інсайдери контролюють понад 95% пропозиції токенів проекту $LAB та координують свої дії з невідомим маркетмейкером для штучного розгону капіталізації до $6 млрд, з'ясував анонімний блокчейн-дослідник ZachXBT.
ZachXBT розповів, що фактично роздрібні інвестори $LAB виявилися власниками токена, реальна пропозиція, структура володіння та графік випуску якого не піддаються достовірній перевірці. Дані від аналітичних платформ (CoinGecko, RootData, CoinMarketCap) розходяться, а офіційна документація $ LAB не містить детальної інформації.
Криптодетектив повідомив, що гендиректор проекту Вова Садков від імені The Lab Management, компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах, підписав договір на позику під 7,5% на місяць на півроку. За умовами, погашення кредиту має здійснюватись токенами $LAB за ринковою ціною. При цьому гаманець позичальника збігається з адресою, яка використовується для публічних викупів $LAB і пов'язана з іншою позикою на платформі Wildcat.
Крім того, кошти, пов'язані з $LAB , надходили на особисті біржові акаунти Садкова на Bybit та Gate, з'ясував ZachXBT. Команда $LAB збільшила період вестингу із трьох до дев'яти місяців. Творці скаржаться на затримки виплат за маркетингові кампанії без жодних роз'яснень від команди проекту, розповів анонімний аналітик.
Що стосується маркетмейкера, з яким засновники координують свої дії, то, за даними ZachXBT, він пов'язаний із біржею Bitget. З березня по квітень інсайдери внесли 226 млн. токенів $LAB на адреси Bitget, де вони залишалися неактивними. За останні кілька днів близько 100 млн . $LAB було виведено. Дослідник вважає, що маркетмейкер використовує скоординовану стратегію, що раніше застосовувалася в проектах, що лопнули $RIVER , SIREN, MYX і SKYAI. Bitget виступає основним майданчиком, а Binance та Gate – допоміжними. Один із мультипідписних гаманців $LAB фінансувався інсайдером, якого ZachXBT безпосередньо пов'язав із маніпуляціями у проекті $RIVER .
З січня співзасновник платформи (його ZachXBT називає ім'ям Mark) шукав позабіржових покупців $LAB у телеграм-чаті. Їм пропонувалися позики під 5% щомісяця, угоди зі знижкою 60% та періодом вестингу п'ять місяців, а також транш із гарантованою знижкою 25%, що перераховується щомісяця. Причому знижки на позабіржі зростали зі зростанням ціни токена.
Токен $LAB був випущений у жовтні минулого року. Серед інвесторів – Lemniscap, OKX, Animoca, GSR, Gate, Kucoin, Mirana та Amber. Деякі з них одночасно є біржами, де торгується токен. Зараз токен коштує близько $4,15, піднявшись за місяць більш ніж на 800%.
ZachXBT раніше пов'язав випадок $LAB з крахом токена RAVE у квітні, коли великий відтік коштів із централізованих бірж на нові адреси передував падінню ціни на 95%, що призвело до втрати інвесторами $6 млрд.