Розслідування навколо GAIB: перерозподіл депозитів та приховані маніпуляції
Ончейн-дослідник Cryptolurker121 представив докладний аналіз руху коштів у рамках депозитних кампаній GAIB, який виявив кілька тривожних сигналів. За його даними, всі кошти, внесені користувачами до сховищ AIDAUSDC/T, спрямовувалися на один основний гаманець 0xf32. Ця адреса потім розподіляла десятки мільйонів доларів за біржовими депозитами та невідомими гаманцями, включаючи переклади на Bybit, Binance, Kucoin та адреси, ймовірно пов'язані з Amber Group. У кількох випадках ланцюжка транзакцій вказують на складні маршрути руху засобів із використанням проміжних гаманців.
Дослідник зазначає появу низки «свіжих» адрес, які отримували багатомільйонні поповнення від Amber Group і Binance. Потім вони вносили ці кошти назад у контракти AIDAUSDC/T. Ключовим прикладом є гаманець 0xf36Eaa, який отримав $5 млн від Amber і $400 000 від Bybit. Примітно, що остання сума збігається у часі з переказом з 0xf32 на Bybit, після чого вони повернулися на 0xf36Eaa та були використані для депозиту у сховищі. Подібні операції свідчать про можливе рециклирование клієнтських коштів, створюючи видимість підвищеного попиту депонування активів.
Додаткові зв'язки між гаманцями підтверджуються загальними підписантами, маршрутами переказу, що збігаються, і джерелами коштів, що повторюються. Одна з адрес, 0x35be, раніше відправляла десятки мільйонів доларів на 0xf32, і брав участь у фінансуванні великих депозитів. Інші гаманці також спрямовували кошти на ті ж біржові гаманці, що й основна адреса проекту. Це посилює припущення єдиного контролю.
Cryptolurker121 передбачає, що сумарно близько $28 млн депозитів могли бути перерозподілені через пов'язані гаманці та використані повторно для збільшення показників. Він наголошує, що подібні схеми можуть пояснити відсутність прозорості перед запуском основної мережі, оскільки публічне розкриття ончейн-даних могло б виявити циклічність перекладів та аномальні взаємозв'язки.
Поки що команда GAIB не дала офіційної відповіді на невідповідності. Дослідники очікують, що проект надасть пояснення рухам коштів, проте вже зараз питання прозорості стало ключовим для користувачів та учасників ринку.
Source: cryptonews.net
