Проект River, який позиціонує себе як майбутній «ончейн-банк з оцінкою $10 млрд», опинився в центрі скандалу. Аналітики Bubblemaps виявили масштабну мережу із більш ніж 2000 гаманців, які мають пряме відношення до команди розробників.
Підозрювальна активність почалася після того, як минулого тижня нативний токен проекту RIVER раптово зріс у 20 разів.
Схема розподілу активів
За словами аналітиків, історія почалася ще у жовтні 2025 року після запуску токену, а через місяць сім адрес вивели з біржі Bitget монети на суму близько $230 млн.
Схема розподілу токенів RIVER . Джерело: Bubblemaps.
Експерти зазначають, що ці гаманці не мали жодної історії транзакцій до цього моменту. При цьому активи надходили на них у дуже вузькі часові проміжки — 3 та 29 грудня.
«Одна з цих адрес, “0x6790”, розподілила 400 000 RIVER між сотнями дрібних. Всі вони діяли за єдиним шаблоном: відсутність ранньої активності, отримання схожих сум і подальше відправлення токенів назад на Bitget 9 січня, ймовірно, для продажу», – розповіли представники Bubblemaps.
Докази зв'язку з командою
Аналіз показав, що всі гаманці фінансувалися з одного джерела лише за чотири транзакції через посередників від оригіналу.
Гаманець-донор «0x365b» має прямий зв'язок із творцем RIVER . Крім того, за словами дослідників, тимчасові мітки активності розподільної адреси “0x6790” збігаються з діями розробника.
За оцінками Bubblemaps, нереалізований та реалізований прибуток даного кластера становить приблизно $10 млн, що скромніше оцінки аналітика Wazz у $300 млн, оскільки Bubblemaps враховували вартість монет на момент депозиту на біржу, а не на момент виведення.
Розслідування ще не закінчено, тому аналітики вже відкрили кейс на платформі Intel Desk для збору додаткових даних, щоб привернути до інциденту максимальну увагу регуляторів та аудиторів.
Команда проекту поки що ніяк не відреагувала на звинувачення.
За даними CoinMarketCap, за останню добу нативний токен проекту впав на 28% до $60.
Денний графік токена RIVER . Джерело: CoinMarketCap.