Elliptic: У Telegram активно розвиваються нелегальні криптовалютні маркетплейси – Bits Media
Експерти компанії Elliptic заявили, що незважаючи на блокування найбільшого нелегального криптомаркетплейсу Huione Guarantee 13 травня, інші шахрайські майданчики в Telegram продовжують активно функціонувати та залучати клієнтів.
За даними аналітиків, після блокування Huione Guarantee, адміністратори та продавці почали в масовому порядку переходити на Tudou Guarantee – схожу за функціональністю Telegram-майданчик. Її активність подвоїлася, а обсяг нелегальних транзакцій досяг рівня, аналогічного до попередника.
Telegram видалив пов'язані з Huione Guarantee канали та акаунти після публікації звіту Elliptic, який викрив схеми відмивання коштів та шахрайства у Південно-Східній Азії. Платформа забезпечувала транзакції більш як на $27 млрд.
Як вважають експерти, на даний момент у Telegram продовжують працювати понад 30 криптовалютних шахрайських платформ. Вони надають інфраструктуру для організованих злочинних угруповань, які відмивають кошти за допомогою стейблкоіна USDT.
У звіті йдеться про те, що незважаючи на повне припинення діяльності Huione Guarantee, платіжний сервіс Huione Pay продовжує обробляти криптовалютні транзакції. Це свідчить про те, що навіть після блокування основної частини інфраструктури, пов'язані з нею послуги залишаються активними.
Закриття окремої платформи не вирішує проблему незаконних операцій із криптовалютою. Поки що Telegram залишається основним хостингом нелегальних крипторинків і боротьба з ними потребує нових підходів, резюмували фахівці.
Раніше аналітики російської компанії “Лабораторія Касперського” повідомили про виявлення SparkKitty – нової шкідливої програми для iOS та Android, створеної заради крадіжки криптовалют у користувачів з Південно-Східної Азії та Китаю.
Источник: bits.media
