Житель Каліфорнії отримав сім років ув'язнення за відмивання грошей через криптовалюти – Bits Media

Суд Техасу засудив 29-річного жителя Каліфорнії Джона Кху (John Khuu) до 87 місяців ув'язнення у федеральній в'язниці за торгівлю наркотиками та відмивання грошей через криптовалюти.

Чоловік визнав провину у змові з метою відмивання грошей та ведення неліцензованого бізнесу з переказу коштів. За версією прокуратури, Кху незаконно ввозив підроблені фармацевтичні препарати та таблетки МДМА («екстазі») з Німеччини, продаючи за біткоїни по всій території Сполучених Штатів через даркнет-платформи. Кху та його спільники обмінювали біткоїни на долари США, відмивали та переводили отримані доходи, задіявши десятки банківських рахунків.

У травні 2022 року правоохоронці Техасу звинуватили Кху у відмиванні грошей, а у серпні того ж року прокуратура Північного округу Каліфорнії звинуватила чоловіка у незаконному імпорті наркотичних речовин. 19 серпня чоловіка було заарештовано. У розслідуванні брали участь Секретна служба США, Інспекція поштового обслуговування США (USPIS) та офіс Служби розслідувань внутрішньої безпеки у Сан-Франциско.

Кілька років тому USPIS, правоохоронний підрозділ Поштової служби США, пообіцяв покращити методи проведення розслідувань, пов'язаних з криптовалютами. Відомство заявило про необхідність розробити програму навчання криптовалютам для інспекторів.

Минулого року мешканець штату Мічиган отримав понад десять років в'язниці за розповсюдження наркотиків та зброї у даркнеті, а також за відмивання грошей через криптовалюти.

Источник: bits.media