Локалізуємо рушійну силу крипторинка: як визначити накопичення великих гравців – Bits Media

Думка Криптовалюти можуть дорожчати у двох випадках: при зростанні попиту та падінні пропозиції. І лише за допомогою великого ресурсу, який є не у всіх, можна вплинути на ці параметри. Тому важливо заздалегідь виявляти періоди, коли ті, хто має великий капітал, починають накопичувати криптовалюту.

Що таке накопичення

Щодня відбувається безліч перекладів криптоактивів між гаманцями. Одні їх дуже крихітні, інші величезні. Але чи можна останні зарахувати до накопичень? Ні. Разовий великий переклад може зробити будь-який учасник ринку, який має такий ресурс. Нагромадженням називають повторювані переклади протягом певного періоду, здійснювані великим гравцем (китом). Найчастіше ситуація виглядає так: інституційний інвестор скуповує або виводить із торгового майданчика криптовалюту та переводить її до приватного сховища. На зображенні нижче показано, як великий гравець, що не діяв два місяці, за чотири переклади вивів з біржі Binance більше 540 BTC на суму майже $50 млн. Така поведінка може бути віднесена до накопичень.

Джерело: t.me/OnchainLens

Формального визначення, хто є великим гравцем, немає. Під ним розуміють фізичну чи юридичну особу, яка має величезний запас криптовалюти, наприклад, 1000 BTC. Тим не менш, у різних джерелах обсяг криптовалюти на руках для відповідності статусу кита варіюється. Інституційні інвестори, наприклад, інвестиційні фірми, зазвичай, частіше виступають великими гравцями, оскільки вони управляють як власним капіталом, а й грошима своїх клієнтів.

Засоби відстеження діяльності китів

Як виявити, коли ринкові гравці з великим капіталом акумулюють ті чи інші цифрові активи у себе? Одного конкретного інструменту моніторингу поведінки китів немає. Це пояснюється відсутністю загальновизнаного визначення великого гравця, тому кожен аналітик покладається на власне розуміння. Зате є низка платформ, які дозволяють відстежувати конкретні адреси.

Наприклад, аналітичний майданчик Nansen має сервіс «Smart money». Він дозволяє відстежити, як 10 000 найбільш прибуткових гаманців використовують свою криптовалюту: витрачають, купують, інвестують, вводять на біржі і таке інше. Щоб скористатися Smart money, доведеться розщедритися на підписку Pro: вартість місячного абонементу – $69, а річного – $588.

Є безкоштовні моніторингові платформи. Одна з таких – Arkham Intelligence – пропонує свій сервіс. Він допоможе визначити, кому належить той чи інший гаманець: біржа, фонд або приватна особа.

Ще одна аналітична платформа Glassnode пропонує індикатор “Акумуляція адрес” (“Accumulation addresses”). Він відображає гаманці, які мають як мінімум два приходи активів і ніколи не витрачали свої фонди. Індикатор доступний лише для біткоїну. «Акумуляцією адрес» можуть скористатися лише ті, хто активує ціновий план «Professional». Його вартість – $999 на місяць.

Грошові потоки, що виробляються великими гравцями, а також притоки та відтоки з криптобірж дозволяє відстежити аналітична платформа CryptoQuant. Тут є функціонал абсолютно безкоштовний, а є і той, де може бути потрібна реєстрація на порталі або навіть підписка. Вартість останньої може змінюватись від $29 (Advanced) до $799 (Premium) на місяць.

Також можна відстежити активність різних адрес через конкретний блокчейн. У цьому користувачам допоможуть сканери: Etherscan, Solscan, Avascan та інші. Їхній основний функціонал безкоштовний.

А яка послідовність використання всіх цих сервісів, щоб визначити чи відбувається накопичення чи ні?

Порядок визначення накопичення

Перше, що необхідно зробити, це визначити адреси, які здатні накопичувати криптовалюту. Зазвичай вони досить старі. Крім того, такі адреси мають бути відмічені великими транзакціями та рідкісними висновками на біржі (якщо такі взагалі були).

Друге – необхідно відстежувати запаси криптовалюти на біржах. Якщо їх більшає, то великий капітал схильний продавати, а якщо менше, то, навпаки, накопичувати.

Третє – з практичної точки зору простіше діяти з використанням повідомлень – алертів. За необхідними адресами їх можна виставити як у Smart money від Nansen, так і в Arkham Intelligence.

Четверте – варто перевірити рух криптовалюти у блокчейні через відповідний сканер. Найбільший інтерес будуть представляти монети, які відправлені до стейкінгу, на холодний гаманець або протоколи DeFi.

П'яте — як і у випадку з технічним аналізом, варто дочекатися підтвердження кількох джерел. Наприклад, хорошим сигналом стане одночасне скорочення запасів криптовалюти на біржах та зростання адрес, що накопичують цифрові активи.

Також варто завжди зберігати спокій. Може статися так, що накопичення китами буде виявлено пізніше того моменту, коли воно почалося. Це не повинно призвести до страху втраченої вигоди (FOMO). Великі гравці зазвичай не купують все в один захід. Накопичення – процес, що вимагає часу.

Однак, навіть якщо всі перераховані кроки буде дотримано, ніхто не застрахований від помилки. Будь-який трейдер може переплутати адресу кита та біржі або просто повестися на окрему транзакцію, яка вибивається із загальної поведінки і ніяк не підтверджується ринковою кон'юнктурою. Навіть якщо аналіз вивірений і точний, не варто нехтувати принципами ризик-менеджменту під час відкриття угод.

Висновок

Нагромадження криптовалюти великими гравцями є важливим сигналом для приватних інвесторів. Це тим, перші переважно визначають, куди піде ціна тієї чи іншої цифрового активу. Виявити стадію накопичення китами можуть допомогти аналітичні платформи: Nansen, Glassnode, GryptoQuant та інші.

Даний матеріал та інформація у ньому не є індивідуальною чи іншою інвестиційною рекомендацією. Думка редакції може не співпадати з думками аналітичних порталів та експертів.

Источник: bits.media