Творців крипто-хедж-фонду звинуватили у привласненні $28 млн – Bits Media
Поліція Лондона та Західного Йоркширу затримала двох творців криптопроекту Basis Markets. Затриманих звинувачують у шахрайстві та відмиванні мільйонів доларів через криптовалюти.
Розслідування справи веде британське Управління боротьби з шахрайством у особливо великих розмірах (SFO). Відомство назвало цю справу першою у Сполученому Королівстві великою справою, пов'язаною з криптовалютами.
За версією правоохоронців, Basis Markets залучила близько $28 млн під час двох раундів залучення фінансування. Перший був проведений у листопаді 2021 року шляхом продажу незамінних токенів (NFT), а другий — у грудні 2021 року. Автори проекту обіцяли направити залучені кошти на створення криптовалютного хедж-фонду. Однак у червні 2022 року інвесторам повідомили, що подальший розвиток проектів неможливий.
«У нас з'явилося більше можливостей для розслідування злочинів у сфері криптовалюту. Завдяки нашому зростаючому досвіду в цій галузі, ми переслідуватимемо всіх, хто спробує використовувати криптовалюту для обману інвесторів», – заявив директор SFO Нік Ефгрейв (Nick Ephgrave).
Що саме стало з $28 млн, британські правоохоронці поки що не розповіли.
У травні Міністр фінансів Великобританії Рейчел Рівз (Rachel Reeves) представила нові правила регулювання цифрових активів. Згідно з правилами криптобіржі, дилери та агенти повинні будуть дотримуватись вимог, що пред'являються традиційним фінансовим компаніям.
Источник: bits.media
