Платформу Трампа звинуватили у продажу токенів клієнтам з Росії та КНДР – Bits Media

Сенатори-демократи Елізабет Уоррен (Elizabeth Warren) та Джек Рід (Jack Reed) звинуватили сім'ю президента США Дональда Трампа World Liberty Financial у продажу токенів WLFI особам, пов'язаним з Росією, Північною Кореєю та підсанкціонним компаніям.

Сенатори надіслали листа генеральному прокурору США Пем Бонді (Pam Bondi) та міністру фінансів Скотту Бессенту (Scott Bessent), зажадавши розслідувати діяльність платформи World Liberty Financial. Автори листа послалися на вересневий звіт Accountable, згідно з яким платформа Трампа могла продавати токени користувачам, які беруть участь у транзакціях із сервісами із списку санкцій США.

Парламентарі згадали людину під ніком Shryder.eth, який міг мати відношення до гаманця, який, ймовірно, належить північнокорейській хакерській групі Lazarus. У листі також вказано користувача іранської криптовалютної біржі NoBitex, і трейдера, який міг використовувати рублевий стейблкоїн A7A5. У жовтні на операторів цього стейблкоїну наклали заборону і влада Євросоюзу.

«Продаючи свої токени, World Liberty Financial приймає кошти від людей, які мають відкриті та очевидні зв'язки з ворогами Сполучених Штатів. Це підвищує ризики національної безпеки, оскільки покупці токенів можуть визначати політику управління платформою», — стурбовані Уоррен і Рід.

Сенатори вимагали, щоб Міністерство юстиції та Міністерство фінансів до 1 грудня відповіли на чотири питання:

• Які вимоги застосовуються до утримувачів токенів управління на платформах децентралізованих фінансів (DeFi)?

• Які ризики національної безпеки можуть виникнути, якщо серед власників токенів є особи, пов'язані із підсанкціональними організаціями?

• Чи ведеться розслідування продажу токенів WLFI таким особам?

• Чи проводилася перевірка на наявність можливих конфліктів інтересів, пов'язаних із криптовалютними проектами президента?

World Liberty Financial у відповідь оголосила, що проводить суворі перевірки дотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML) та процедуру ідентифікації клієнтів (KYC). Ці перевірки проходять усі покупці токенів, запевнила компанія. За словами її представників, платформа відхилила багато спроб здійснити багатомільйонні покупки токенів, де покупці не пройшли перевірку на відповідність законодавчим вимогам.

У вересні World Liberty Financial внесла до чорного списку ефіріум-адресу засновника Tron Джастіна Сана (Justin Sun), який зробив переказ 60 млн нативних токенів WLFI на суму понад $9 млн.

Источник: bits.media