Канадський регулятор оштрафував Cryptomus на рекордні $126,2 млн – Bits Media
Центр аналізу фінансових операцій та звітності Канади (FINTRAC) оштрафував криптобіржу Cryptomus на 176,96 млн. канадських доларів (близько $126,2 млн.). Майданчик звинувачують у порушенні правил боротьби з відмиванням грошей. Це найбільший штраф за історію роботи відомства.
Оператор Xeltox Enterprises, зареєстрований у канадській провінції Британська Колумбія, не повідомив про більш ніж 1000 підозрілих транзакцій у липні 2024 року, оголосив FINTRAC. Ці транзакції могли стосуватися даркнет-платформ і адрес, пов'язаних з матеріалами про сексуальне насильство над дітьми, шахрайством, виплатами викупу творцям вірусів-вимагачів та порушенням міжнародних санкцій.
За даними FINTRAC, з липня по грудень 2024 року сталося 7557 транзакцій з Ірану та 1518 великих переказів розмірами понад 10 000 канадських доларів (близько $7146) кожен, про які біржа не звітувала регулятору. Канадські чиновники також заявили, що на Cryptomus відсутня процедура ідентифікації клієнтів (KYC) та система оцінки ризиків.
За словами директора FINTRAC Сари Паке (Sarah Paquet), ситуація з Cryptomus доводить, що криптокомпанії досі можуть використовуватись зловмисниками з незаконною метою. Раніше цього року Комісія з цінних паперів Британської Колумбії заборонила Cryptomus торгувати в цій провінції будь-якими цінними паперами.
У вересні FINTRAC оштрафував Peken Global, материнську компанію криптобіржі KuCoin, на 19,6 млн. канадських доларів (близько $14,09 млн.). Причина та сама — біржа не повідомила відомство про великі підозрілі транзакції.
Источник: bits.media
