В Южной Корее привлекут к ответственности трейдеров, участвовавших в маржинальной торговле криптовалютами

Департамент полиции Южной Кореи объявил о ведущемся расследовании в отношении биржи Coinone из-за предоставлявшихся ею услуг по маржинальной торговле криптовалютами, пишет CoinDesk со ссылкой на Yonhap.

Согласно новостному агентству, отдел расследования преступлений, совершённых в виртуальном пространстве, предполагает, что маржинальная торговля криптовалютами на Coinone может представлять собой форму незаконной игорной деятельности и использоваться для отмывания денег.

Полиция ссылается на результаты своего 10-месячного расследования, в ходе которого было установлено, что 19 000 человек приняли участие в маржинальной торговле на платформе, а 20 из них стали основными фигурантами дела из-за высоких объёмов торгов.

Как утверждают правоохранители, эти трейдеры провели через биржу 3 млрд вон ($2,8 млн), заключив от 3 000 до 13 000 сделок через маржинальный сервис биржи, использование которого классифицируется как участие в незаконной игорной деятельности. К такому вывод пришла полиция, изучив действующее законодательство.

Таким образом, правоохранители намерены привлечь к ответственности трёх руководителей Coinone, включая её CEO Мьюнгхуна Ча, и 20 трейдеров с самыми высокими объёмами торгов, говорится в публикации.

Coinone предоставляла услуги по торговле с плечом с ноября 2016 года по декабрь 2017 года, а расследование, согласно Yonhap, было инициировано в августе 2017 года.

«В настоящее время мы фокусируемся на сотрудничестве со следствием и будем продолжать делать это, когда дело будет передано из полицейского ведомства в прокуратуру», — сообщил представитель биржи в ответ на запрос CoinDesk.

Фото: Savvapanf Photo

Подписывайтесь на наш Telegram и будьте в курсе всех новостей!

Источник: ttrcoin.com