Binance, Tether, OKX та Chainalysis заморозили $50 млн у рамках розслідування шахрайської схеми

Великі криптокомпанії Binance, Tether, OKX і Chainalysis — об'єдналися з правоохоронними органами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та допомогли заблокувати майже $50 млн, пов'язаних із шахрайською схемою «pig butchering» (дослівно — відгодівля перед убоєм).

Ця афера широко поширена у Південно-Східній Азії і щороку завдає збитків на мільярди доларів.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Як вдалося відстежити кошти

За даними Chainalysis, розслідування тривало весь 2024 рік і завершилося заморожуванням $46,9 млн USDT. Команда використовувала інструмент Crypto Investigations Solution, щоб виявити адреси, пов'язані з шахраями.

Було встановлено 19 адрес, на які жертви переказували гроші. Кошти від восьми гаманців жертв потрапили до «консолідаційного» гаманця, а потім розподілилися на три проміжні та п'ять фінальних адрес. Саме ці кінцеві гаманці було заблоковано Tether.

Цікава деталь: один із гаманців шахраїв також переказував гроші назад жертвам — загалом близько $63 900. Експерти зазначають, що така тактика часто використовується для створення видимості прибутковості та зміцнення довіри жертви.

Чому це важливо

«Pig butchering» — один із наймасштабніших видів крипто-шахрайства останніх років. Жертви часто переказують кошти неодноразово, вважаючи, що беруть участь у інвестиційній схемі.

Binance наголосила, що незаконна активність становить лише малу частину всіх транзакцій, але саме такі випадки підривають довіру до криптогалузі. Будь-яка можливість зірвати роботу шахраїв вважається перемогою для промисловості.

Глава Tether Паоло Ардоіно зазначив, що компанія і надалі співпрацюватиме з правоохоронними органами, щоб кошти поверталися жертвам. У OKX додали, що заморожування USDT є важливим механізмом для розслідувань та захисту користувачів.

Партнерство бізнесу та держави

Ця історія показує зростаючу співпрацю криптокомпаній та державних структур. За словами голови відділу розслідувань Binance Еріка Фракколі, саме партнерство публічного та приватного сектору допомагає підривати діяльність фінансових злочинних мереж та підвищувати безпеку галузі.

Chainalysis назвала розслідування «потужним прикладом» того, як спільна робота індустрії та влади дозволяє боротися із шахрайством.

Контекст

Це не перший подібний випадок. Раніше у 2023 році Tether та OKX разом з Coinbase допомогли заморозити $225 млн у USDT, пов'язаних з аналогічною схемою, а пізніше ці кошти було вилучено рішенням американського суду.

Експерти вважають, що завдяки прозорості блокчейну правоохоронним органам стає простіше відслідковувати та блокувати шахрайські транзакції.

Источник: coinspot.io