Засновник MyConstant, що звалилася, заплатить $10,5 млн за розтрату коштів клієнтів – Bits Media

Засновник кредитної криптоплатформи MyConstant Хюїнь Чан Куанг Зуй (Huynh Tran Quang Duy), що впала майже три роки тому, погодився виплатити $10,5 млн для врегулювання претензій Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

У SEC стверджують, що Хюінь, також відомий як Дуй Хюінь (Duy Huynh), обіцяв клієнтам MyConstant прибутковість 6%-10% від суми вкладених коштів. Компанія позиціонувала ці інвестиції як інструменти з низьким рівнем ризику, а засновник проекту заявляв інвесторам, що їхні засоби перебувають у безпеці. Він пропонував клієнтам робити повторні вклади в MyConstant, надсилаючи електронною поштою зведення про позики, видані компанією. Ці позики були фіктивними, наполягають американські урядовці.

З вересня 2020 року до листопада 2022-го MyConstant залучила понад $20 млн від 4000 інвесторів, повідомила SEC. За версією відомства, Хюїнь витратив залучені кошти (близько $11,9 млн) на закупівлю стейблкоїну TerraUSD (UST), який звалився у травні 2022 року. Коли курс монети різко обрушився, Хюїнь втратив на TerraUSD понад $7,9 млн. Крім того, чоловік привласнив близько $415 000 клієнтських коштів та витратив їх на власні потреби, стверджує SEC.

Платформа MyConstant припинила діяльність у середині листопада 2022 року. З того часу компанія повернула інвесторам $1,8 млн і передала всі свої активи до трастового фонду кредиторів. Хюїнь не визнав, але не спростував звинувачення SEC. Він погодився повернути постраждалим понад $8,3 млн. прибутку і заплатити $1,5 млн. до винесення судового рішення як компенсацію клієнтам MyConstant. Засновник платформи також має сплатити адміністративний штраф на суму $750 000 протягом 14 днів, повідомила SEC.

У 2022 році Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії (DFPI) звинуватив платформу MyConstant у порушенні законів штату про цінні папери та ведення бізнесу без ліцензії, наказавши сервісу припинити надання послуг.

Источник: bits.media