Філіппінський регулятор звинуватив 10 криптобіржів у незаконній діяльності – Bits Media

Філіппінська комісія з цінних паперів та бірж (SEC) звинуватила десять великих криптобірж, включаючи OKX, Bybit, KuCoin та Kraken, у незаконній діяльності та відсутності дозволу на роботу в країні.

Відомство оголосило, що іноземні платформи пропонують послуги без ліцензії та активно ведуть маркетингові кампанії з метою залучення нових клієнтів-філіппінців.

Відповідно до нових правил, що набули чинності 5 липня, всі працюючі з філіппінськими клієнтами криптовалютні біржі зобов'язані пройти реєстрацію в SEC, а також відповідати вимогам фінансової прозорості, боротьби з відмиванням грошей (AML) та ідентифікації користувачів (KYC).

«Користувачі бірж наражаються на високі ризики. Відсутність регуляторного нагляду може призвести до втрати коштів, технічних збоїв та неможливості правового захисту», – пояснили представники SEC.

Філіппінський регулятор запевнив, що неодноразово надсилав повідомлення платформам, проте ті продовжують надавати послуги, просуваючи торгові інструменти та бонусні програми. Відомство заявило, що у разі продовження неліцензованої діяльності буде вимушено:

• видати розпорядження про припинення роботи;

• ініціювати кримінальне переслідування,

• звернутися до Apple та Google з проханням заблокувати для філіппінців програми майданчиків у Google Play та App Store.

Регулятор повідомив, що список із десяти бірж не є остаточним. Комісія продовжує моніторинг ринку та готова до оперативних дій щодо інших платформ, що діють в обхід законодавства.

Раніше управління з фінансових ринків Нової Зеландії (FMA) попередило про ризики інвестицій у криптовалюти через високу волатильність цифрових активів, відсутність регулювання та збільшення числа випадків шахрайства.

Источник: bits.media