Coinbase допомогла Секретній службі США повернути $225 млн у криптовалюті

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Біржа допомогла розкрити одну з найбільших афер, пов'язаних із USDT

Американська біржа Coinbase взяла участь у гучному розслідуванні Секретної служби США. Йдеться про складну шахрайську схему під назвою «pig butchering» — у якій жертви втрачали мільйони, думаючи, що інвестують у прибуткові проекти.

Внаслідок розслідування вдалося заморозити $225,3 млн у стейблкоїнах USDT. Ці кошти зберігалися в неконтрольованих гаманцях і, на думку слідчих, належали міжнародній злочинній групі, пов'язаній з торгівлею людьми та відмиванням грошей.

Як працювала схема

Шахраї представлялися успішними інвесторами та знайомилися з жертвами у соціальних мережах. Зав'язавши довірчі стосунки, вони вмовляли вкластися у фейкові крипто-платформи.

Все було переконливо: інтерфейси, графіки, підтримка. Але насправді гроші одразу йшли на адреси зловмисників.

У грудні 2023 року компанія Tether на запит влади США заблокувала активи, підозрюючи їх зв'язок із цією схемою. Розслідування продовжили Секретна служба, ФБР та Міністерство юстиції.

Вони використовували блокчейн-аналітику, стеження та традиційні методи, щоб встановити походження активів. Постраждалих виявилося понад 400 людей у всьому світі.

Coinbase допомогла відстежити вкрадені кошти

Біржа підтвердила, що її аналітики здійснили комплексну перевірку. Вони відстежували транзакції з підозрілих адрес, зіставляли їх з активністю клієнтів та виділяли жертв, які мають право на компенсацію.

«Ми провели багатогодинний аналіз, відстеживши мільйони у криптовалюті. Це дозволило нам встановити походження коштів та визначити, хто став жертвою», – повідомили в компанії.

Coinbase також закликала всіх постраждалих подати заяву до Центру інтернет-скарг ФБР (IC3).

“Pig butchering” у 2024 році: зростання на 210%

За даними Chainalysis, лише за 2024 рік обсяги перекладів у схемах “pig butchering” (дослівно – “відгодівля перед убоєм”) зросли на 210%. Середня сума одного вкладу скоротилася на 55%.

Це говорить про те, що шахраї змінили стратегію: тепер вони полюють масового користувача, отримуючи дрібні суми, але з великої кількості жертв.

І це не єдина небезпека. У звіті відзначено різке зростання інших видів шахрайства: дренерів, фальшивих аірдропів, атак із заміною адреси. У травні один невідомий майже вкрав $68 млн у WBTC, але повернув кошти власнику. Це рідкісний виняток.

Атаки стають дедалі витонченішими. Атаки з заміною адреси, наприклад, використовують візуально схожі адреси, щоб жертва випадково надіслала кошти шахраю.

Tether вже заморозив $2,7 млрд

Компанія Tether повідомила, що з моменту запуску стейблкоїну заморозила понад $2,7 млрд, пов'язаних із незаконною діяльністю. Це підкреслює тривожну тенденцію: злочинці все частіше вибирають стейблкоини як інструмент переведення в готівку і уникнення стеження.

Источник: coinspot.io