CEO Bybit: Частина вкрадених коштів уже не відстежити
Генеральний директор Bybit Бен Чжоу повідомив, що близько 28% із $1,4 млрд, вкрадених внаслідок хакерської атаки на біржу в березні, тепер неможливо відстежити, оскільки кошти були конвертовані в біткоїн через THORChain.
Бен Чжоу (Ben Zhou) опублікував у соцмережі Х оновлені результати розслідування, згідно з якими близько $960 млн (69%) вкрадених коштів залишаються відстежуваними, а ще $42 млн (4%) були заморожені завдяки спільним зусиллям Tether, Binance і Huobi. мережу криптовалютних міксерів і міжмережевих мостів, зрештою надійшовши на пірингові (P2P) та позабіржові (OTC) платформи для конвертації у фіатну валюту.
Ключовим елементом процесу відмивання стало використання біткоін-міксерів, таких як Wasabi, CryptoMixer, Tornado Cash і Railgun, які приховують сліди транзакцій, змішуючи незаконні засоби з легітимними. млн).
Після мікшування кошти піддавалися множинним кросчейн свопам через такі платформи, як THORChain, eXch, Lombard, LiFi, Stargate і SunSwap. 10 003 BTC, які потім були розподілені по 35 772 гаманцям – в середньому по 0,28 BTC на гаманець.
Раніше дослідники компанії TRM Labs заявили, що найбільші кримінальні угруповання, включаючи північнокорейські хакери та мексиканські наркокартелі, залежать від китайських підпільних банківських синдикатів, які відмивають мільярди доларів у криптовалюті, перетворюючи цифрові гроші на фіатні.
Источник: cryptocurrency.tech
