Росфінмоніторинг: Банки стали частіше повідомляти про операції з криптовалютою – Bits Media

Глава відділу Управління наглядової діяльності Росфінмоніторингу Марія Щербакова заявила, що у 2024 році банки в 1,3 рази частіше спрямовували повідомлення про операції, пов'язані з криптовалютами, ніж роком раніше.

За її словами, P2P-перекази між банківськими рахунками стали частіше використовуватись для обміну фіатних грошей на криптоактиви. При цьому банки можуть застосовувати різні інструменти виявлення реквізитів у тих операцій із цифровими активами.

Одним із таких інструментів має стати сервіс «Прозорий блокчейн». Наразі система проходить третю стадію тестування, у якій беруть участь п'ять великих банків, пояснила Щербакова. В рамках тестування відпрацьовуються функції відстеження транзакцій, скоринг-оцінки криптогаманців, а також побудова схем їхнього використання кредитними установами.

Впровадити систему «Прозорий блокчейн» до особистих кабінетів банків планується до кінця року. За підсумками пілота відомство розраховує покращити ефективність її застосування для моніторингу фінансових операцій з фіатними та цифровими активами, наголосила представник Росфінмоніторингу.

Раніше заступник директора Федеральної служби фінансового моніторингу Антон Лісіцин заявив, що на даний момент до сервісу, що дозволяє аналізувати криптовалютні транзакції, підключено більше 12 000 користувачів.

Источник: bits.media