Поліція Індії заарештувала п'ятьох людей за криптошахрайство на $700 млн – Bits Media
Поліція Індії заарештувала п'ятьох людей за крадіжку у місцевого бізнесмена $700 000, які він переказав аферистам через шахрайський додаток для торгівлі криптовалютами ZAIF.
Відділ боротьби з кіберзлочинністю штату Одіша з'ясував, що шахраї позиціонували свою платформу як японську криптовалютну біржу Zaif, яка в 2018 році постраждала від злому на $60 млн. Однак між біржею та шахрайським додатком не було жодного зв'язку.
З індійським бізнесменом через Facebook зв'язалася жінка, яка видавала себе розробником програмного забезпечення IBM з Гонконгу. Вона переконала чоловіка інвестувати гроші через підроблену платформу ZAIF, пообіцявши йому 200% вкладеної суми.
За місяць бізнесмен перевів понад 6 крорів індійських рупій (близько $699 352) на кілька рахунків, контрольованих аферистами. Щоб підвищити довіру до схеми, зловмисники надсилали жертві неправдиву інформацію про прибуток.
Коли чоловік спробував вивести свої гроші разом із «прибутком», його попросили внести додаткову плату, щоб відкрити доступ до коштів. Отримавши відмову, шахраї припинили контактувати з інвестором. Усвідомивши, що його обдурили, бізнесмен звернувся до поліції. Слідчі відстежили підозрюваних за допомогою цифрових слідів, після чого арештували.
Нещодавно поліція Індії розкрила ще одну аферу з використанням токена RSN – організатори схеми обіцяли інвесторам щоденний прибуток у 2%. У ході розслідування з'ясувалося, що кошти інвесторів конвертувалися в стейблкоіни Tether (USDT) через криптобіржі, а збитки становили від $1,14 млн до $2,29 млн. Поліція заарештувала трьох підозрюваних, які зізналися у ринкових маніпуляціях та примушенні до інвестицій. Головний підозрюваний досі залишається на волі.
На початку березня індійські правоохоронці обрали криптобіржу CoinDCX для зберігання криптовалютів, вилучених під час розслідувань. CoinDCX створила фонд захисту інвесторів після злому криптовалютної біржі WazirX для компенсації користувачам, які зазнали збитків через порушення безпеки.
Источник: bits.media
