Іранський фінансист Бабак Занджані (Babak Zanjani) використав криптобіржу Binance як частину платіжної мережі, яка фінансує іранську владу, повідомила газета The Wall Street Journal (WSJ). Розслідування журналістів спирається на дані служби комплаєнсу самої Binance.
За два роки через мережу Занджани пройшли операції на суму близько $850 млн — в основному через один торговий аккаунт, який залишався активним до січня, стверджує газета. Передбачається, що частиною джерел коштів були платежі китайських компаній за іранську нафту. Крім того, сліди деяких транзакцій, як вважає видання, вели до цифрових гаманців Центрального банку Ірану.
Внутрішні дані Binance показали, що Занджані називав себе «оператором, який обходить санкції». Фахівці біржі виявили підозрілу схему: родичі та близькі знайомі Занджани використовували додаткові акаунти, доступ до яких здійснювався з тих самих пристроїв. Основний обліковий запис функціонував не менше 15 місяців, пише WSJ.
Журналісти WSJ наголошують: мережа облікових записів продовжувала працювати навіть після того, як співробітники Binance її розкрили і відправили попередження про підозрілу активність.
Представники Binance запевнили WSJ, що співпрацюють із правоохоронними органами та посилили систему контролю після угоди з Мін'юстом США у 2023 році. Генеральний директор Binance Річард Тенг заявив, що транзакції, про які пише WSJ, відбулися до того, як залучені особи потрапили під санкції. За його словами, Binance самостійно розпочала розслідування підозрілої активності ще до звернення WSJ та надала газеті відповідні докази.
Бабак Занджані з 2013 року перебуває у списку санкцій США за допомогу Ірану в обході міжнародних санкцій. У січні 2026 року США запровадили проти бізнесмена нові обмеження — цього разу через криптовалютні операції.
У березні Binance подала позов про наклеп проти WSJ через статтю, в якій стверджувалося, що біржа звільнила кількох своїх співробітників з відділу комплаєнсу за те, що ті виявили зв'язок криптобіржі з Іраном.