У соцмережі X блогер під ніком Matthew заявив, що зміг встановити особистість анонімного блокчейн-детектива ZachXBT. За псевдонімом може ховатися якийсь Закарі Вовк (Zachary Wolk) з Кінгсленду, штат Техас.
Як один з основних аргументів Matthew послався на судовий розгляд проти ZachXBT у 2023 році, ініційований тайвансько-американським підприємцем Джеффрі Хуангом (Jeffrey Huang), відомим під псевдонімом Machi Big Brother. Позов відповіддю на розслідування, опубліковане роком раніше, — там блокчейн-детектив звинуватив Хуанга в причетності до низки спірних операцій із криптоактивами.
У документах федерального суду США, розміщених на платформі CourtListener, відповідачем зазначено Закарі Вовк. Matthew звернув увагу на профіль плавця Закарі Вовка (Zachary Wolk) на платформі Swimcloud, який брав участь у змаганнях у Техасі з 2009 по 2015 роки, а потім зіставив ці дані з історією акаунту @zachxbt.
Акаунт був зареєстрований у лютому 2015 року, коли спортсмен брав участь у фіналі чемпіонату штату з плавання. Саме ZachXBT говорив, що почав працювати у криптоіндустрії у 2017 році, ще будучи студентом. На думку Matthew, сукупність цих фактів побічно підтверджує версію про особистість блокчейн-аналітика.
Крім версії про особистість ZachXBT, блогер висунув на адресу блокчейн-сищика звинувачення у упередженості. Matthew нагадав про фонд юридичного захисту, створений під час судової суперечки з Хуангом. Фонд залучив близько $1,1 млн пожертвувань, включаючи $50 000 від засновника криптобіржі Binance Чанпена Чжао (Changpeng Zhao), $10 000 від засновника платформи Tron Джастіна Сана (Justin Sun), а також кошти криптобіржі Kraken та одного. На думку автора публікації, подібна підтримка могла вплинути на вибірковість критики у розслідуваннях ZachXBT.
Matthew також заявив, що ZachXBT отримував гранти від криптовалютних проектів: $580,000 від Optimism, $254,000 від Hyperliquid, $150,000 від BC.Game і $53,000 від біржі Bybit. На думку Matthew, подібне фінансування може створювати конфлікт інтересів.
Окремий розділ публікації присвячений токену ZACHXBT. У січні 2025 року невідомий розробник переклав розслідувачу 50% емісії активу — 500 млн токенів, які на той момент оцінювалися приблизно в $88 млн. Частину цих монет згодом було продано за $3,87 млн у SOL. Сам ZachXBT пояснював продаж частини токенів необхідністю захистити репутацію та уникнути звинувачень у конфлікті інтересів.
Ще одним предметом критики стала ситуація навколо платформи Hyperliquid. Matthew звернув увагу, що після отримання 10 000 токенів HYPE вартістю близько 600 000 доларів ZachXBT на чотири місяці припинив публікацію критичних матеріалів про проект. До цього, за підрахунками блогера, блокчейн-детектив опублікував сім повідомлень, присвячених платформі. Matthew розцінив це як ще один приклад можливого конфлікту інтересів.
Крім того, блогер пов'язав активність на платформі прогнозів Polymarket із анонсом розслідування ZachXBT, опублікованого 23 лютого. За словами Matthew, 12 нещодавно створених гаманців отримали близько $1,2 млн. прибутку на ставках з низькими коефіцієнтами — до виходу матеріалу. Matthew припустив, що окремі учасники ринку прогнозів могли знати про майбутнє розслідування.
Нещодавно ZachXBT звинуватив децентралізовану криптобіржу Tokenlon у наявності «брудного трафіку», пояснивши: значна частина коштів на платформі може надходити від зловмисників