Суд Південного округу американського штату Огайо засудив місцевого жителя, 31-річного Ратнакішора Гірі (Rathnakishore Giri), до дев'яти років в'язниці та трьох років умовно за організацію криптовалютної піраміди. Учасники піраміди втратили $10 млн.
Згідно з вироком, чоловік вводив в оману інвесторів, називаючи себе досвідченим криптотрейдером, який спеціалізується на торгівлі біткоін-деривативами. Інвестори вірили обіцянню гарантованого великого прибутку без ризику втрати внесених грошей. Гроші, залучені від нових вкладників, використовувалися для виплат старим, як це зазвичай трапляється у фінансових пірамідах, з'ясувала прокуратура.
Міністерство юстиції США повідомило, що Гірі вже мав невдалий досвід з організацією інвестиційних схем, де він неодноразово втрачав вкладені інвесторами гроші. Коли жертви намагалися повернути або перевести в готівку свої кошти, Гірі «вигадував різні причини», щоб пояснити затримки виплат.
У листопаді 2022 року Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) звинуватила Гірі в шахрайстві з біткоінами та порушенні закону про біржові товари, вимагавши припинити роботу двох фірм: SR Private Equity та NBD Eidetic Capital. Пізніше Мін'юст звинуватив Гірі в шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку. За кожен із п'яти відомих правоохоронцям епізодів передбачено максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
У жовтні 2024 року Гірі визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у шахрайстві. Проте, перебуваючи на волі в очікуванні вироку, чоловік продовжив залучати кошти криптоінвесторів, завдавши шкоди новим жертвам, повідомила прокуратура. Все це стало приводом для нового розслідування Мін'юсту та CFTC. Гірі визнав це правопорушення у рамках зміненої угоди про визнання вини з Мін'юстом США.
На початку 2026 року суд Лос-Анджелеса засудив 45-річного громадянина Китаю Цзинляна Су (Jingliang Su) до трьох років і десяти місяців в'язниці за відмивання грошей та шахрайство з криптовалютами на $36,9 млн.