Фонд PCT Litigation банкрутного криптокастодіального сервісу Prime Trust подав позов проти компанії Swan Bitcoin, вимагаючи повернути близько $1 млрд.
Позов подано до суду у справах про банкрутство американського штату Делавер. У скарзі стверджується, що Swan Bitcoin отримала доступ до непублічної інформації про фінансові проблеми Prime Trust і використала для термінового виведення активів незадовго до краху кастодіану влітку 2023 року. На думку позивачів, це дозволило Swan Bitcoin Swan Bitcoin уникнути втрат, які згодом зазнали багато клієнтів платформи-кастодіана.
Згідно з матеріалами справи, за 90 днів до банкрутства сервісу, Swan Bitcoin вивела 11 994 біткоїнів (зараз приблизно $917 млн). Крім того, компанія перевела $24,6 млн у фіатних коштах, близько $5 млн у стейблкоїнах USDT та USDC, а також 91444 токенів XRP.
За версією позивача, один з топ-менеджерів Prime Trust, який одночасно був платним консультантом Swan Bitcoin, попередив компанію про стан сервісу, що погіршується. У скарзі сказано, що 22 травня 2023 року консультант створив зашифрований чат із генеральним директором Swan Bitcoin Корі Кліппстеном (Cory Klippsten), де повідомлення автоматично видалялися через добу. Вже 25 травня компанія повідомила кастодіана про намір перевести бізнес на іншу платформу.
У Swan Bitcoin вважають вимоги позивача необґрунтованими. Представники компанії заявляють, що спірні активи належали клієнтам та зберігалися у Prime Trust на окремих рахунках, а тому не можуть розглядатися як частина конкурсної маси банкрута. Захист Swan Bitcoin наполягає: кошти, які перебували у довірчому управлінні кастодіану, не підлягають розподілу між кредиторами у рамках процедури банкрутства. З цієї причини компанія розраховує відхилити позов до суду.
Раніше компанія Tether, емітент стейблкоїна USDT, подала позов до Високого суду Англії та Уельсу проти Swan Bitcoin, звинувативши фірму в порушенні угоди щодо спільного майнінгу першої криптовалюти.