Група з 20 постраждалих інвесторів із п'яти країн та юрисдикцій подала позов до Окружного суду США в Колумбії проти Fenwick & West — однієї з провідних юридичних фірм Кремнієвої долини. Позивачі звинувачують компанію у сприянні прихованню шахрайства на криптобіржі FTX, що лопнула, і вимагають виплатити їм $525 млн.
Позивачі висунули сім звинувачень проти Fenwick, включаючи професійну недбалість, шахрайство та грубу недбалість. Вони вимагають не лише компенсаційних виплат, а й повернення всіх гонорарів, отриманих Fenwick від FTX, а також штрафних санкцій проти партнерів юридичної фірми Тайлера Ньюбі (Tyler G. Newby) та Деніела Фрідберга (Daniel Friedberg) за «навмисну та безрозсудну професійну поведінку».
Як стверджують позивачі, участь Fenwick & West створювала у клієнтів криптобіржі відчуття легітимності та солідності адвокатів — через це інвестори не вчасно вивели кошти.
Юристи Fenwick створили компанію North Dimension, яка маскувалася під рітейлера електроніки, але використовувалася для відмивання понад $3 млрд вкрадених коштів клієнтів, стверджується в позовній заяві. Інвестори також наполягають, що юристи впровадили політику автоматичного видалення повідомлень у месенджері Signal на платформі FTX – систему, яка, за версією федеральних прокурорів, допомогла приховати шахрайство від регуляторів та слідчих.
Позивачі аргументують свою позицію свідченнями колишнього технічного директора FTX Нішада Сінгха (Nishad Singh), який говорив, що особисто повідомляв юристів Fenwick про неправомірне використання коштів клієнтів. Замість дистанціюватися від ситуації, юридична фірма, за його словами, консультувала: як приховати порушення.
У 2024 році призначений судом експерт із банкрутства завершив перевірку понад 200 000 документів. У своєму звіті він дійшов висновку, що Fenwick справді створювала корпоративні структури для FTX та Alameda Research, формувала підставні компанії для приховування руху грошей та становила заднім числом угоди для прикриття незаконних переказів. Експерт уклав, що фірма була «глибоко залучена майже до всіх аспектів протиправних дій FTX Group». Після подання FTX заяви про банкрутство у листопаді 2022 року Fenwick видалила всі згадки про біржу зі свого веб-сайту.
Нинішній позов проти юрфірми не єдиний. Торішнього серпня інвестори подали колективну скаргу до суду Південного округу Флориди. Наразі справа перебуває на розгляді.