Підрозділ боротьби з фінансовими злочинами T3 (T3 FCU), створений компаніями Tether, TRON і TRM Labs, повідомив про заморожування понад $450 млн незаконних криптоактивів по всьому світу. Ініціатива, запущена у вересні 2024 року, координує роботу приватних компаній та правоохоронців у боротьбі з фінансовими злочинами у криптосекторі.
У T3 FCU заявили, що лише 2025 року обсяг перехоплених незаконних коштів зріс на 43,9% порівняно з минулим роком. До розслідувань приєдналися правоохоронні органи США, Іспанії, Німеччини, Нідерландів та Болгарії.
Підрозділ працював над справами, пов'язаними з:
- фінансуванням тероризму;
- діяльністю КНДР;
- зламами криптобірж;
- продажем заборонених речовин;
- викраденнями та вимаганням;
- насильницькими злочинами та wrench attacks — фізичним тиском на власників криптовалют.
У T3 FCU наголосили, що система дозволяє виявляти підозрілі транзакції та заморожувати активи менш ніж за 24 години після звернення правоохоронців.
Одним із прикладів стала операція Lusocoin, яку проводила федеральна поліція Бразилії. У рамках справи вдалося заблокувати понад 3 млрд. бразильських реалів у криптоактивах, включаючи 4,3 млн. USDT.
Генеральний директор Tether Paolo Ardoino заявив:
«У міру того, як цифрові активи стають доступнішими, зростає і наша відповідальність за те, щоб вони залишалися безпечними. Дотримання вимог — це не опція, а частина нашого зобов'язання захищати користувачів та припиняти будь-яку незаконну діяльність».
Засновник TRON Джастін Сан також наголосив на важливості співробітництва між блокчейн-проектами та правоохоронцями:
«T3 FCU демонструє, що безпеку користувачів та цілісність мережі можна посилювати без втрати відкритості та ефективності, що лежать в основі блокчейн-технологій».
TRON опинився у центрі хвилі блокувань
В останні місяці Tether суттєво посилила контроль над оборотом USDT, особливо у мережі TRON.
На початку травня 2026 року компанія повідомила про блокування 370 адрес із сумарними активами на $514,64 млн у мережах Ethereum і TRON. Основний обсяг припав саме на TRON — там заморозили 329 адрес та близько $506 млн.
У січні Tether також заблокувала 182 млн. USDT на п'яти адресах у мережі TRON. Тоді операція стала однією з найбільших за обсягом.
У лютому компанія приєдналася до розслідування влади Туреччини щодо нелегального беттингу та відмивання коштів. У рамках справи заморозили понад $500 млн у стейблкоїнах, пов'язаних із бізнесменом Вейселем Шахіном.
Крім того, у квітні Tether заявила про блокування понад $344 млн у USDT у координації з урядом США. За даними компанії, ці кошти були пов'язані з транзакціями через іранські адреси та структури, афілійовані із Центральним банком Ірану.