Індійське Управління з виконання законів (ED) затримало у місті Бангалорі Шрікрішну Рамеша (Srikrishna Ramesh), відомого у мережі під ніком Sriki. Слідство вважає чоловіка причетним до крадіжки біткоїнів, що сталася в 2017 році, на $1,3 млн.
Разом із Sriki у справі проходять Робін Кхандевал (Robin Khandeval) та Суніш Хегде (Sunish Hegde). Після затримання всіх трьох фігурантів було доставлено до суду, який задля продовження допитів санкціонував арешт на 10 днів. За версією слідства, Sriki та його спільники у 2017 році зламали кілька індійських та зарубіжних інтернет-ресурсів, викравши біткоїни на суму близько 11,5 крор рупій — приблизно $1,3 млн. Точної кількості біткоїнів не названо.
Частину коштів, як стверджує ED, вивели через криптобіржу в Дубаї, після чого гроші отримали особи, пов'язані з політиками індійського штату Карнатака.
Слідчі вважають, що серед можливих отримувачів коштів були Мохаммед Харіс Налапад (Mohammed Haris Nalapad) та Омар Фарук Налапад (Omar Farook Nalapad) – сини депутата законодавчих зборів Карнатаки Н. А. Харіса (NA Haris). У матеріалах справи також фігурує Мохаммед Хакін Хан (Mohammed Hakeeb Khan), онук колишнього федерального міністра Рехмана Хана (Rehman Khan).
ED почала відслідковувати рух коштів через криптогаманці та банківські рахунки у рамках розслідування відмивання грошей. 20 квітня співробітники відомства провели обшуки на 12 адрес. Приводом для візиту до Мохаммеда Хакіна Хана стали банківські перекази між ним та Sriki, які слідство визнало підозрілими.
Раніше поліція індійської Західної Бенгалії заарештувала засновника та голову правління промислової корпорації Ruia Group Павана Кумара Руіа (Pawan Kumar Ruia). Бізнесмена підозрюють у причетності до шахрайства, пов'язаного з відмиванням коштів через криптовалюти.