Анонімний блокчейн-дослідник ZachXBT звинуватив децентралізовану біржу Tokenlon у наявності «брудного трафіку», пояснивши: значна частина коштів на платформі може надходити від злочинців.
За словами блокчейн-сищика, істотна частка торговельного обсягу платформи формується за рахунок коштів, пов'язаних із шахрайськими схемами, торгівлею людьми, інвестиційним обманом, а також нелегальними китайськими онлайн-маркетплейсами.
ZachXBT розповів, що Tokenlon практично не має легального обсягу торгів за межами Південно-Східної Азії. Біржа не докладає зусиль для фільтрації підозрілих транзакцій, що робить її зручним інструментом кіберзлочинців, нарік анонімний аналітик.
У відповідь представники Tokenlon заявили, що обізнані про проблему незаконних коштів у своїй ончейн-інфраструктурі і запевнили: платформа функціонує як відкритий протокол і не зберігає активи користувача:
«Усі транзакції прозорі та відстежуються у блокчейні, а сама платформа не створює умов для злочинної діяльності».
На тлі звинувачень автора резонансних розслідувань діяльності криптопроектів представники біржі оголосили про заходи щодо зниження ризику для клієнтів. Платформа обіцяє розширити співпрацю зі спеціалістами з безпеки та правоохоронними органами.
Нещодавно ZachXBT звинуватив команду проекту Rave в організації схеми накачування і скидання (pump and dump) з токеном RAVE. 90% загальної пропозиції RAVE, що дорівнює 1 млрд монет, зосереджено в трьох мультипідписних гаманцях Gnosis Safe, пов'язаних з командою проекту, а в обігу знаходиться всього 24% токенів, стверджує блокчейн-сищик.