Польські спецслужби запідозрили «тамбовську ОЗУ» у контролі над криптобіржею – Bits Media
Представники російського організованого злочинного угрупування з міста Тамбова стоять за контролем над польською криптовалютною біржею Zondacrypto, стверджує Gazeta Wyborcza з посиланням на польські спецслужби. Біржа нещодавно зіткнулася з повною відсутністю ліквідності та припинила виплати інвесторам.
Як випливає зі звіту польського Агентства внутрішньої безпеки (АББ), який цитує Gazeta Wyborcza, представники ОЗУ купили контрольний пакет акцій майданчика ще у 2018 році, коли той носив назву BitBay. Інвестори з «тамбовського ОЗУ» заплатили за купівлю двома платежами — кожен у кілька десятків мільйонів євро, пише газета.
Про зв'язок російської ОЗУ з біржею нещодавно згадував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пославшись на секретну записку Агентства внутрішньої безпеки.
Катовицька обласна прокуратура розпочала розслідування. Правоохоронці вивчають збитки клієнтів Zondacrypto та перевіряють версію про зв'язок біржі з Росією.
Ситуація навколо Zondacrypto загострилася понад два тижні тому, коли майданчик перестав виплачувати кошти клієнтам. За даними компанії Recoveris, середній обсяг коштів у гарячому гаманці криптобіржі знизився з 55,7 BTC у серпні 2024 року до 0,18 BTC у березні та 0,086 BTC 1 квітня 2026-го. За інформацією Gazeta Wyborcza, генеральний директор майданчика Пшемислав Крал (Przemyslaw Kral) залишив Польщу та поїхав до Ізраїлю.
Тамбовській ОЗУ з початку 1990-х називають вихідців з Тамбова, очолюваних свого часу Володимиром Кумаріним і Валерієм Ледовським, які залишалися аж до кінця 2000-х одним із найвпливовіших російських злочинних угруповань. Вважається, що «тамбовські» були близькі до влади, а в 90-ті монополізували паливний ринок Санкт-Петербурга, у тому числі скуповувавши всі структури «Сургутнафтогазу» на Північному Заході Росії.
Випадок з Zondacrypto став приводом для відновлення дискусій щодо регулювання крипторинку в Польщі. Заступник голови Ради міністрів та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський (Krzysztof Gawkowski) закликав якнайшвидше розглянути законопроект про нагляд за криптобіржами.