Gazeta Wyborcza: польську криптобіржу Zondacrypto контролює тамбовська ОЗГ

Польська криптобіржа Zondacrypto, яка більше двох тижнів не виплачує гроші інвесторам, може контролюватись організованим злочинним угрупованням (ОЗУ) з Росії, відомим як «тамбовське». Про це повідомила польська газета Gazeta Wyborcza із посиланням на службову записку Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW).

За даними видання, 2018 року представники ОЗУ придбали контрольний пакет акцій біржі, яка на той момент називалася BitBay. Джерела видання заявили, що за контрактом покупці платили двічі кілька десятків мільйонів євро. Після приватизації платформа змінила назву на Zondacrypto. Понад €17,9 млн було переведено з рахунків компанії на іншу біржу, пише газета.

Президент біржі Пшемислав Краль заперечує інформацію ЗМІ. Водночас польська прокуратура порушила кримінальну справу щодо шахрайства та відмивання грошей. За даними відомства, розмір збитків у справі становить €82,8 млн. Як повідомляв прем'єр-міністр Дональд Туск, від діяльності біржі могли постраждати понад 30 тис. осіб.

Тамбовська ОЗГ була заснована в Ленінграді наприкінці 80-х молодими спортсменами з регіонів. Ватажком угруповання було визнано Володимира Кумаріна (пізніше Барсуков). У 1990-х роках ОЗУ контролювала значну частину комерційних структур Санкт-Петербурга. У березні 2019 року Куйбишевський суд Петербурга засудив Володимира Барсукова до 24 років колонії суворого режиму за організацію злочинної спільноти.