У Великобританії пройшли рейди проти нелегальної P2P-торгівлі криптовалютою – Bits Media

Управління з фінансового регулювання та нагляду Великобританії (FCA) провело серію рейдів проти майданчиків, підозрюваних у нелегальній P2P-торгівлі криптовалютою.

Рейди пройшли у восьми організаціях Лондона спільно з Податковою та митною службою та Регіональним підрозділом боротьби з організованою злочинністю. На місцях працівники видали приписи про негайне припинення діяльності та зібрали докази для поточних кримінальних розслідувань, йдеться у повідомленні регулятора.

Перевірки стали першою операцією FCA проти торгівлі P2P цифровими активами. Проте раніше відомство вже порушувало справи проти нелегальних мереж криптоматів та проводило арешти у зв'язку з роботою неліцензованих бірж.

У квітні FCA розпочало громадські консультації щодо запровадження режиму регулювання криптовалют, який має набути чинності у 2027 році. Регулювання зачепить стейблкоїни, криптовалютні платформи, послуги зберігання активів та стейкінг. Криптокомпанії зможуть подавати заявки на отримання ліцензій з вересня, а повна відповідність новим вимогам стане обов'язковою після впровадження всієї нормативної бази — її також планують ухвалити до 2027 року.

P2P‑торгівля дозволяє користувачам купувати та продавати цифрові активи безпосередньо один у одного, минаючи централізовані біржі. У Великій Британії така діяльність має бути зареєстрована відповідно до правил протидії відмиванню грошей (AML). В іншому випадку вона є кримінальною. За даними відомства, на даний момент жодна така платформа чи трейдер не зареєстрована у FCA.

За словами експертів, опитаних виданням Cointelegraph, рейди, що почалися у Великій Британії, свідчать про зміну державного підходу до регулювання криптовалют.

Влада більше не розглядає незареєстровані біржові майданчики та криптообмінники як прогалину у законодавстві про фінансові активи. Тепер це несанкціонована регульована діяльність, і до неї застосовуватимуться заходи, аналогічні традиційному фінансовому сектору, вважає генеральний директор сервісу для перевірки криптовалют на відповідність вимогам щодо протидії відмиванню грошей AMLBot.com Слав Демчук (Slav Demchuk).

Раніше влада США, Канади та Великобританії заморозила на криптовалютних гаманцях близько $12 млн, які, за їхньою оцінкою, належать жертвам фішингових атак.