Засновника Bitcoin Latinum звинуватили у шахрайстві на $16 млн – Bits Media

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала позов проти засновника криптопроекту Bitcoin Latinum Дональда Базіля (Donald Basile), звинувативши в шахрайстві на $16 млн, обмані інвесторів та порушення законів про цінні папери.

Згідно зі скаргою SEC, поданої до суду Східного округу Нью-Йорка, Базіль обманював, кажучи, що його токени Bitcoin Latinum (LTNM) застраховані і мають забезпечення до $1 млрд. Регулятор стверджує, що жодна страхова компанія ніколи не надавала страхове покриття для них токенів, а трасту чи пулу активів. Базиль не зміг надати доказів, які спростовують ці звинувачення, заявило відомство.

Проект Bitcoin Latinum діяв із березня по грудень 2021 року, просуваючи токен інвесторам безпосередньо, а також через дві організації: Monsoon Blockchain Corporation та GIBF GP. Сотні інвестори купили, на думку SEC, незареєстровані цінні папери на суму $16 млн у вигляді простих угод для майбутніх токенів (SAFT) — про право отримати Bitcoin Latinum колись у майбутньому.

Засновник Bitcoin Latinum обіцяв, що 80% або більше коштів, отриманих завдяки SAFT, будуть спрямовані на підтримку базової вартості LTNM або надійдуть до базового фонду. Насправді Базиль витратив зібрані з інвесторів кошти на нерухомість та інші покупки — на кшталт породистого коня за $160 000, стверджує SEC.

Комісія вимагає арешту отриманого проектом прибутку з нарахуванням відсотків до винесення судового рішення, а також адміністративного штрафу. Регулятор вимагає від суду заборонити Базилю брати участь у випуску, купівлі, пропозиції та продажу будь-яких цінних паперів, а також заборонити обіймати керівні посади.

Минулого року SEC подала скаргу проти криптокомпанії Unicoin, звинувативши у незаконному залученні понад $100 млн через пропозицію незареєстрованих цінних паперів. Нещодавно регулятор пообіцяв, що більше не масово переслідуватиме криптокомпанії в суді, але особливу увагу приділятиме справам, пов'язаним зі зловживанням довірою інвесторів.