ЗМІ: сенатор США запросив статус спостерігачів Binance через повідомлення про зв'язки з Іраном

• Сенатор Річард Блюменталь звернувся до Мін'юсту США та FinCEN щодо статусу двох незалежних наглядачів Binance.
• Причиною стали нові повідомлення про понад $1,7 млрд криптопотоків, пов'язаних з Іраном.
• Наглядачів призначили після угоди Binance з урядом США у 2023 році на $4,3 млрд.

Сенатор Річард Блюменталь, демократ від штату Коннектикут, надіслав листи до Міністерства юстиції США та Управління боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) при Мінфіні США з вимогою розкрити статус двох незалежних наглядачів Binance. Про це повідомляє Fortune.

У зверненнях Блюменталь заявив про занепокоєння через «звинувачення, що ростуть, у небезпечно слабкому запобіганні відмиванню коштів у Binance». Йдеться про контроль за виконанням біржею зобов'язань у сфері комплаєнсу після врегулювання справи з владою США.

Зазначимо, двох незалежних наглядачів уряд США призначив у рамках угоди з Binance у 2023 році. Вони окремо звітують перед Мін'юстом та FinCEN і мають контролювати реформування комплаєнс-програми біржі. Сам нагляд стартував 2024 року. У рамках тієї ж угоди Binance погодилася виплатити близько $4,3 млрд штрафу за порушення вимог щодо протидії відмиванню коштів та санкційному контролю.

За даними Fortune, новий запит сенатора з'явився на тлі повідомлень про криптопотоки на суму понад $1,7 млрд, пов'язаних з Іраном. Крім того, низка медіа писала, що Binance звільнила внутрішніх розслідувачів, які попереджали керівництво про понад $1 млрд переказів через біржу на гаманці, пов'язані з Іраном, йдеться в заяві.

Нагадаємо, у березні 2026 року ЗМІ повідомляли, що Мін'юст США розпочав розслідування проти Binance через іранські транзакції.