Відділ боротьби з кіберзлочинністю поліції індійського міста Чандігарх затримав 29-річного жителя Раджастану Джітендру Сінгха (Jitendra Singh) за підозрою в криптомошенні на $40 000.
Зі скаргою на Сінгха звернувся власник платформи Track With Market Нарендер Ахлават (Narender Ahlawat). Він стверджував, що з жовтня до листопада з ним зв'язалися шахраї, які називали себе представниками компанії TRD-NFT. Вони запропонували інвестувати у криптовалюту, пообіцявши щоденний прибуток 2% від трейдингу із використанням штучного інтелекту.
Зловмисники надали бізнесмену підроблені сертифікати Ради з цінних паперів та бірж Індії (SEBI), а також фейкові скріншоти інших вкладників із цифрами високого прибутку. Повіривши шахраям, потерпілий перевів на їхню криптоадресу $40 704 за кілька транзакцій. Однак коли інвестор попросив вивести вкладені кошти та прибуток, невідомі перестали виходити на зв'язок.
У ході розслідування справи поліція зв'язалася з найбільшою за обсягом торгів криптобіржею Binance для отримання ідентифікаційних даних про криптоадресу, на яку постраждалий переклав цифрові активи. Слідчі з'ясували, що адреса була зареєстрована на ім'я Джітендри Сінгха. На це ім'я було оформлено номер його мобільного телефону.
Поліція затримала Сінгха та конфіскувала у нього кілька смартфонів. Під час допиту Сінгх розповів, що контактував із ще однією людиною, яка займалася шахрайськими схемами. Затриманий зізнався, що використав свою адресу на Binance для отримання стейблкоїнів USDT від ошуканих жертв. Зараз Сінгх перебуває під вартою, у нього намагаються отримати відомості про інших учасників криптосхеми та постраждалих.
На початку року Підрозділ фінансової розвідки Індії (FIU) пообіцяв посилити вимоги до реєстрації користувачів та ідентифікації клієнтів криптобірж заради боротьби з відмиванням грошей (AML).