42-річного мешканця Вашингтона Невіна Шетті (Nevin Shetty) засуджено до двох років позбавлення волі за розкрадання коштів у колишнього роботодавця. Більшість вкрадених грошей було втрачено після інвестицій у DeFi-протоколи та подальшого краху екосистеми Terra.
Крім тюремного терміну, суд зобов'язав Шетті виплатити $35 000 100 як компенсацію. Після звільнення він перебуватиме під наглядом служби пробації протягом трьох років. Також йому заборонено обіймати посади керівника чи директора у будь-яких компаніях без спеціального дозволу.
Згідно з матеріалами справи, Шетті обіймав посаду фінансового директора у приватній IT-компанії. У квітні 2022 року керівництво повідомило його про припинення повноважень через незадовільні результати роботи.
Після цього Шетті таємно переказав близько $35 млн корпоративних коштів у власний побічний бізнес – компанію HighTower Treasury. Викрадені кошти він направив на інвестиції в децентралізовані криптопротоколи кредитування, які обіцяли прибутковість від 20% річних та вище.
За даними суду, обвинувачуваний розраховував виплачувати колишньому роботодавцю «порівняно невелику фіксовану суму», а решту прибутку залишати собі та партнерові по HighTower.
На першому етапі схема справді принесла дохід. За перший місяць Шетті та його партнер отримали близько $133 000 прибутку. Однак ситуація різко змінилася у травні 2022 року, коли стався крах екосистеми Terra і розпочалася масштабна криптозима. Вартість криптовалютних інвестицій HighTower обрушилася з $35 млн. практично до нуля.
Суд зазначив, що дії Шетті на посаді фінансового директора завдали компанії «значних і серйозних збитків» і майже призвели її до банкрутства. Через втрату коштів компанія була змушена скоротити близько 60 співробітників.
Прокуратура наполягала на суворішому покаранні та вимагала призначити обвинуваченому десять років позбавлення волі, вказуючи на масштаб збитків та «павутину брехні», створену шахраєм.
Раніше влада Південної Кореї затримала криптомошника, який у 2019 році викрав криптоактиви на 120 млн он (близько $81 000) і довгий час офіційно вважався померлим. Його виявили за кордоном, депортували на батьківщину та конфіскували усі криптовалютні активи.