Генеральний прокурор штату Массачусетс Андреа Джой Кемпбелл (Andrea Joy Campbell) подала позов проти Bitcoin Depot, одного з найбільших операторів криптоматів Північної Америки, звинувативши компанію у навмисному сприянні криптомошенню та обману клієнтів.
Прокуратура стверджує, що компанія Bitcoin Depot навмисно вводила клієнтів в оману заради власної вигоди, через що ті втратили більше $10 млн. Більше 80% людей, які з серпня 2023 року по січень 2025-го перевели через Bitcoin Depot як мінімум $10 000, зіткнулися. Майже 60% усієї виручки в Массачусетсі за цей період компанія заробила на шахрайських транзакціях, наполягає прокуратура.
У позові сказано: співробітники Bitcoin Depot попереджали керівництво про те, що майже всі великі транзакції з їхніми криптоматами можуть бути пов'язані із шахраями, але безрезультатно. Тобто Bitcoin Depot була в курсі, що клієнти могли відправляти кошти зловмисникам, проте не застосовувала заходів захисту, а саме не ставила додаткові питання клієнтам, які здійснюють великі транзакції. Коли клієнти самі повідомляли Bitcoin Depot, що стали жертвами шахрайства, оператор не діяв і відмовлявся повертати постраждалим навіть комісію, яку утримував від суми (до 30%). Іноді компанія повертала клієнтам лише частину зібраних комісій, заявила Кемпбелл.
У скарзі йдеться, що під час виконання транзакцій компанія додавала приховані комісії, і остаточна сума угоди ставала значно вищою за початкову. Bitcoin Depot застосовує націнку від 15% до 50% до всіх транзакцій у своїх криптоматах, тому при великих транзакціях виторг компанії може досягати тисяч доларів, зазначено в документі.
Прокурор Кемпбелл вимагає, щоб суд заборонив Bitcoin Depot проводити великі транзакції без додаткових заходів проти шахрайства, а також вимагає повернення грошей постраждалим клієнтам.
Минулого року генпрокуратура округу Колумбія подала проти оператора криптоматів Athena Bitcoin аналогічний позов через відсутність заходів боротьби із шахрайством та приховані комісії. У липні 2025 року в штаті Айова набув чинності закон, який покликаний захищати користувачів криптоматів від аферистів.