Блокчейн-детектив ZachXBT пов'язав крадіжку криптовалюти на $40 млн із американських урядових гаманців із сином керівника компанії, яка обслуговує конфісковані владою США цифрові активи.
За даними розслідування ZachXBT, особа, відома в мережі під ніками Lick або John, – це Джон Дагіта (John Daghita). Він підозрюється в тому, що вивів із державних гаманців криптовалюту, а також причетний до інших великих розкрадань.
Джон – це син Діна Дагіти (Dean Daghita), генерального директора компанії Command Services & Support (CMDSS), у якої контракт зі Службою маршалів США на управління конфіскованими криптоактивами, стверджує детектив. Йдеться про монети, які не підтримуються великими централізованими біржами. Поки що не вдалося з'ясувати, як Джон отримав доступ до конфіскованих активів.
Відразу після публікації матеріалів розслідування обліковий запис компанії CMDSS у X, її сайт та профіль у LinkedIn були закриті, зауважив ZachXBT.
Ще в березні 2025 року виник скандал навколо контракту CMDSS із американською владою. Wave Digital Assets, що програла тендер, подала скаргу до американської Рахункової палати (GAO), стверджуючи, що CMDSS не має необхідних ліцензій Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) і Служби регулювання індустрії фінансових послуг (FINRA). У скарзі говорилося, що є конфлікт інтересів, оскільки в CMDSS працює колишній співробітник Служби маршалів, який має доступ до закритої інформації. Проте скаргу було відхилено.
Зв'язок «Ліка-Джона» із сином голови CMDSS було встановлено після іншого розслідування ZachXBT. Детектив припустив, що через гаманець Джона за останній рік було проведено операцій на суму понад $90 млн. Сліди призвели до державного гаманця, пов'язаного з активами, вилученими після зламування біржі Bitfinex у 2016 році.