Корпус вартових ісламської революції (КСІР) провів криптовалютні транзакції на суму понад $2 млрд. Основною метою операцій став обхід міжнародних санкцій та фінансування кіберзлочинної діяльності. Такі дані наводяться у звіті аналітичної компанії Chainalysis.
Експерти зазначають, що реальна цифра може бути значно вищою. Поточна оцінка враховує лише ті адреси, які офіційно потрапили під списки санкцій США. Ситуація з Іраном відбиває глобальний тренд на експоненційне зростання нелегальних транзакцій. Ключовими драйверами цього процесу також є Росія та Північна Корея.
Рекордний обсяг тіньового ринку цифрових активів
У 2025 році рівень злочинності у криптовалютній сфері досяг безпрецедентних масштабів. Згідно зі статистикою Chainalysis, обсяг незаконних операцій зріс на 162%, порівняно з попереднім роком. У грошах показник склав не менше $154 млрд.
Юрисдикції, які перебувають під санкціями, суттєво розширили використання цифрових валют. Це стало основним інструментом подолання фінансових бар'єрів.
У випадку Ірану активну діяльність розгорнули пов'язані проксі-групи. Організації, визнані у низці країн терористичними, включаючи «Хезболлу» та ХАМАС, дедалі частіше використовують криптоактиви. Цифрові інструменти застосовуються для транскордонних перекладів і наступного переведення в готівку коштів.
На незаконні адреси в криптовалюті припало $154 млрд 2025 року. Джерело: Chainalysis.
Однак близькосхідний регіон не став єдиним джерелом зростання тіньової економіки. Росія посіла перше місце за обсягом незаконної активності у блокчейні.
Тенденція посилилася після запуску державного стейблкоіну A7A5, прив'язаного до рубля. Сукупний обсяг транзакцій з новим активом сягнув $93 млрд. Саме цей чинник спричинив майже семиразове збільшення активності підсанкційних юридичних осіб.
Хакерські атаки КНДР та еволюція злочинних мереж
Північна Корея продовжує залишатися однією з головних загроз у кіберпросторі. Минулий рік став руйнівним за всю історію спостережень. Хакери КНДР не лише збільшили суми розкрадань, а й удосконалили методи атак.
Викрадені кошти продовжують створювати серйозні ризики для екосистеми. Зловмисники, пов'язані з Пхеньяном, відповідають за крадіжку приблизно $2 млрд. Крім того, вони значно ускладнили схеми легалізації злочинних доходів.
Водночас Китай вніс несподівані зміни до ландшафту кримінальної активності.
Зв'язок цифрових активів із фізичним насильством
У звіті Chainalysis, опублікованому в четвер, особлива увага приділяється китайським мережам з відмивання грошей (CMLN). 2025 року ці структури стали домінуючою силою на чорному ринку.
Організовані групи прискорили диверсифікацію та професіоналізацію злочинів у блокчейні. Тепер вони пропонують спеціалізовані послуги відмивання як сервісу. Також злочинці забезпечують підтримку відповідної інфраструктури.
Спираючись на моделі, подібні до Huione Guarantee, ці мережі перетворилися на повноцінні кримінальні підприємства. Вони обслуговують шахрайські схеми, допомагають ухилятися від санкцій та фінансувати тероризм. Більше того, вони обробляють прибутки від хакерських атак КНДР.
Аналітики наголошують на тривожній тенденції: зростання кореляції між криптовалютами та насильницькими злочинами. Компанія виявила прямі зв'язки між активністю у блокчейні та випадками торгівлі людьми, а також фізичним примусом.
Chainalysis уточнює, що частка нелегальних транзакцій у загальному обсязі ринку залишається невеликою. Тим не менш, питання захисту безпеки та цілісності екосистеми набуло критичної важливості.
The post Іран і Росія стали лідерами з використання криптовалюту для обходу санкцій appeared first on BeInCrypto.