Франция расследует Binance по делу об отмывании денег

Французская прокуратура взялась за Binance. Следователи изучают возможное отмывание денег, налоговое мошенничество и другие нарушения.

Расследование охватывает период с 2019 по 2024 год. Власти проверяют, связана ли биржа с криминальными группировками и незаконными операциями, включая финансирование наркоторговли.

Биржа отрицает все обвинения. Ее представители заявили, что «полностью отвергают претензии» и готовы защищать свою позицию.

Проблемы Binance выходят за пределы Франции. В 2023 году основатель биржи Чанпэн Чжао признал вину в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег. Суд приговорил его к четырем месяцам тюрьмы, а Binance пришлось выплатить штраф в $4,3 млрд.

США обвинили биржу в создании «дикого Запада» в криптоиндустрии. Следствие утверждает, что Binance не сообщила о 100 000 подозрительных транзакций, связанных с финансированием террористических организаций.

Французское расследование началось после жалоб клиентов. Некоторые пользователи заявили, что потеряли деньги из-за вводящей в заблуждение информации. Другие утверждают, что Binance работала в стране без необходимых лицензий.

В 2023 году прокуратура Парижа уже открывала дело против биржи. Тогда речь шла о незаконном привлечении клиентов и «отягченном отмывании денег». Чанпэн Чжао тогда назвал обвинения «FUD» — крипто-термином, обозначающим панику и дезинформацию.

Франция не единственная страна, где у Binance возникли трудности. В США против биржи продолжается судебный процесс. Инвесторы обвиняют ее в продаже незарегистрированных токенов, которые впоследствии обесценились.

В Австралии регулятор подал иск против Binance, утверждая, что биржа неверно классифицировала клиентов, лишая их потребительской защиты. Регуляторы продолжают усиливать контроль над крипто-платформами.

FATF (Группа разработки мер борьбы с отмыванием денег) ранее предупреждала, что криптоактивы могут стать «тихой гаванью» для преступников и террористов.

Binance рискует столкнуться с новыми штрафами и санкциями во Франции, власти даже могут ограничить работу биржи в Евросоюзе, хоть представители и утверждают, что ужесточили меры против отмывания денег.

Читать далее: ФРС не спешит снижать ставки: рынки в ожидании

Источник: coinspot.io